公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-047

证券代码：838816 证券简称：建昌环保 主办券商：国泰君安
天津建昌环保股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张根升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购置厂房》的议案
1.议案内容：

随着公司业务规模持续扩大，公司拟购置天津市天津经济技术开发区微电子工业区微六路 15 号厂房项目，项目编号【GR2019TJ1000976】，该厂房土地使用

公告编号：2019-047

权面积为10393.8平方米，总价款为人民币1466.54万元（以最终竞拍价格为准）。该房产将用于生产经营，没有出租出售计划，不属于购买住宅类房产、从事住宅房地产开发业务或者进行房地产投资。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资》的议案
1.议案内容：

为了优化公司经营结构，提升公司综合实力，公司拟通过取得新增股份的方 式向天津市市容环卫建设发展有限公司投资 20,000,000.00 元（以实际发生金 额为准），本次增资完成后，公司将合计持有天津市市容环卫建设发展有限公司 不超过 3.59%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

现提请于 2019 年 10 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-047

三、备查文件目录
一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
二、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

天津建昌环保股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。