公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-024

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-024

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

江苏苏力机械股份有限公司《公司2018年度利润分配方案》经公司第二届董事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。
现因公司业务发展需要，经公司第二届董事会第五次会议研究决定，终止本次权益分派事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

拟于2019年7月18日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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