公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-027

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2019-027

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议
案》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“盐城市盐都区盐龙街道华锐路166号盐城高新技术创业园D5幢3楼”变更为“盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组”，并相应修改公司章程“第一章第5条”的相关规定。具体内容详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-027

拟于2019年8月2日召开2019年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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