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公告日期：2017-11-27
公告编号：2017-050
证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券
江苏苏力机械股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年11月27日
2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、行政法规和《江苏苏力机械股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份38,709,000股，占公司股份总数的96.77%。
公告编号：2017-050
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改公司章程及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。
1.议案内容：
（1）因公司经营业务发展的需要，在公司经营范围中增加“环保工程、市政公用工程、房屋建筑工程、房屋装饰装修工程、建筑劳务分包。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准；
（2）增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改；（3）提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：
同意股数38,709,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字盖章的《江苏苏力机械股份有限公司2017年第四
次临时股东大会决议》
江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2017年11月27日
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