公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-021

证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，本次会议由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东人数共3人。会议审议通过了《<2018年度董事会工作报告>议案》、《<2018年度监事会工作报告>议案》、《<2018年年度报告及摘要>议案》、《<关于2018年度财务决算报告>议案》、《关于<2019年度财务预算报告>议案》、《<关于预计公司2019年度日常性关联交易>议案》、《<公司2018年度利润分配方案>议案》、《<关于续聘公司2019年度财务报告审计机构>议案》、《<关于预计2019年拟向银行申请借款>议案》、《<关于预计2019年度公司向非关联方借款>议案》。

由于工作人员失误，未及时披露《2018年年度股东大会决议公告》，经主办券商提醒，现予以补充披露。具体内容详见公司2019年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏力机械股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

公司对此股东大会决议事项未能及时履行信息披露义务深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强对信息披露工作的管理，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。给广大投资者造成的不便，敬请谅解！

特此公告。

公告编号：2019-021

江苏苏力机械股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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