公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-020

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证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2017 年 9 月 8 日

2、 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 173 号 B 座七层 A 单元

公司会议室

3、 会议召开方式：现场

4、 会议召集人：董事会

5、 会议主持人：杨松

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-020

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<追认 2017 年上半年度关联交易>议案

1、议案内容

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《 关于追认 2017 年上半年

度关联交易公告》（公告编号:2017-016）。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

(二)审议通过《 关于<2017 年下半年度日常性关联交易>议案》

1、议案内容

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《 关于 2017 年下半年度日

常性关联交易公告》（公告编号:2017-017） 。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-020

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》 。

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日

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