公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-019
证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券
福建沃美综合物流股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：在福州市鼓楼区五四路173号B楼七层A单元（福建沃美国际物流有限公司公司会议室）
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭思远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于超出预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）披露：公司2018年度

公告编号：2018-019
与福建嘉航国际船务代理有限公司（以下简称“福建嘉航”）发生预计150万元的日常性关联交易。由于公司生产经营扩大的需要，公司2018年度与关联方福建嘉航之间预计交易金额拟增加不超过200万元，即350万元，实际交易金额以订单为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建沃美综合物流股份有限公司第一届监事第七次会议决议》。

福建沃美综合物流股份有限公司
监事会
2018年12月3日

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