公告日期：2017-05-19

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号B座七层A单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权

的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容

《福建沃美综合物流股份有限公司 2016 年年度报告》及《福建沃美综合

物流股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已编制完毕，致同会计师事务所（特

殊有限合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建沃美综合物流股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号:2017-002）及《福建沃美综合物流股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号:2017-003）。

2.议案表决结果

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会2016 年度

的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度监事会工作报告进

行审议。

2.议案表决结果

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2016年度的财

务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2017年度的

财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《2016年度利润分配方……
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