公告日期：2017-04-26

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月26日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议主持人：郭思远。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事

共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

议案内容：公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会

工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会

工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

1、根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律法规的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核《2016年年度报告及其摘要》后，发表如下审核意见：

（1）《2016年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和

全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2016年年度报告及其摘要》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本报告尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

议案内容： 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

3、提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

议案内容：根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2017年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

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