公告日期：2018-04-19

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月19日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：杨松先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董

事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

审议《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》。公司《2017年

度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对业务情况、 市场趋势等分析符合实际情况，公司 2017年度经营业绩是建立在全体 管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性。管理层对于2017年的工作目标具有切实可行的措施，董事会予以认可。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）

及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司根据总体发展规划，以及目前的市场情况，按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了合理规划，并编制了公司《2018年度财务预算报告》，董事会予以认可。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容：《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。