公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-010

证券代码：838819 证券简称：沃美物流 主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路173号新华福广场B楼七层公司会议室。3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长杨松。

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<福建沃美综合物流股份有限公司2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

在公司管理层和各业务部门的配合下，制作了《福建沃美综合物流股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股

公告编号：2018-010

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认2018年上半年度超出预计金额的日常性关联交易暨2018年下半年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建沃美综合物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于追认2018年上半年度超出预计金额的日常性关联交易暨2018年下半年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议，拟定于2018年9月13日10时00分召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2018-010

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

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