公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：838820 证券简称：普利思 主办券商：华创证券
山东普利思饮用水股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以电话方式发出。

5.会议主持人：周树茂
6.会议列席人员：郭琦、张洁、贾丽囡
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东普利思饮用水股份有限公司章程》和《山东普利思饮用水股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在上一年度为我公司提供了良好的

公告编号：2020-001

审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘期一年，对 2019 年度财务报表进行审计，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会
计师事务所协商确定。详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东普利思饮用水股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关
于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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