公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-012

证券代码：838820 证券简称：普利思 主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东普利思饮用水股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838820 普利思 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。
（七）会议地点

济南市文化西路 14 号名郡商务港 602 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司章程的规定，现提请各位董事审议《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司法和山东普利思饮用水股份有限公司章程等有关法律法规，现提请各位监事审议《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制了《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2019 年度权益分派的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：
2020-009）
（五）审议《关于授权董事会全权办理 2019 年年度权益分派相关事宜的议案》

公告编号：2020-012

根据公司权益分派方案，提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1)2019 年年度权益分派所涉注册资本变更登记工作；

(2)公司章程变更等相关事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司2019年度财务决算情况及2020年度公司经营管理目标，结合公司总体发展战略和业务发展需要，编制了公司 2020 年度财务预算报告。（七）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统对 2019 年年报编制与披露工作的通知要求，结合公司运营实际，编制了山东普利思饮用水股份有限公司 2019年度报告及其摘要。详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《山东普利思饮用水股份有限公司 2019 年度报告》（公告编……
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