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公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-028
证券代码：838822 证券简称：博科思 主办券商：财通证券
西安博科思网络通信股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以邮件或书面方式。5.会议主持人：秦拥军
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度拟向金融机构借款》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-028
因公司生产经营需要，公司拟向长安银行申请授信额度不超过1000万元，期限一年。由陕西宝鼎融资担保有限公司及秦拥军等共同提供连带责任保证，同时公司以其持有的软件著作权及秦拥军等作为反担保措施。具体事宜按照金融机构审批意见执行。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于董事秦拥军与本议案存在关联，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
西安博科思网络通信股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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