公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-008

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 48,566,627 股，占公司有表决权股份总数的 88.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李世忠、张新权、李忠民、崔海洋、王婷婷为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,566,627 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公告编号：2025-008

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名杨卫峰、金铭为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，自本议案经股东会通过之日起计算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,566,627 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》
海天消防科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。