公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-010

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯形
式通知方式发出；本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同
意豁免本次监事会的提前通知 时间要求。
5. 会议主持人：半数以上监事推举杨卫峰先生主持本次会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨卫峰先生为监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会和
2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第四届监事会一致同意召开本次会议，同意选举杨卫峰
先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自 2025 年 3 月 20 日
起至 2028 年 3 月 19 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
海天消防科技股份有限公司
监事会

2025 年 3 月 20 日

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