公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-033

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2025 年 10 月 9 日审议并通过：

任命李世忠先生为公司总经理，任职期限第四届董事会任期届满
时止，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份
30,860,000 股，占公司股本的 56.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李松芝先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份1,520,727 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司董事、总经理张新权先生于 2025 年 09 月 30 日提出辞

公告编号：2025-033

职申请，具体详见 2025 年 10 年 9 日披露的《海天消防科技股份
有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编码：2025-024）。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《海天消防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。