公告日期：2025-10-09

证券代码：838823 证券简称: 海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职

权人的合法权益，规范公司的 工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共 公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称
法》”）和其他有关规定，制订本 “《公司法》”）、《中华人民共和

章程。 国证券法》（以下简称《证券

法》）和其他有关规定，制定本

章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定由郑州 等有关法律法规的规定成立的市海天消防材料有限公司以整 股份有限公司（以下简称公体变更方式发起设立，在郑州 司）。
市工商行政管理局注册登记， 公司由郑州市海天消防材料有
取得营业执照。 限公司以整体变更方式发起设
立，在郑州市工商行政管理局
注册登记，取得营业执照。

第七条 公司董事长为公司的 第八条 代表公司执行公司事
法定代表人。 务的董事为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份额股份，股东以其认购的股份 为限对公司承担责任，公司以为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担其全部资产对公司的债务承担 责任。
责任。
第九条 本公司章程自生效之 第十一条 本章程自生效之日
日起，即成为规范公司的组织 起，即成为规范公司的组织与与行为、公司与股东、股东与股 行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法 之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股 约束力的文件，对公司、股东、东、董事、监事、高级管理人员 董事、监事、高级管理人员具有具有法律约束力。依据本章程， 法律约束力。
股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股起诉公司董事、监事、总经理和 东，股东可以起诉公司董事、监其他高级管理人员，股东可以 事、高级管理人员，股东可以起起诉公司，公司可以起诉股东、 诉公司，公司可以起诉股东、董董事、监事、总经理和其他高级 事、监事、高级管理人员。
管理人员。
第十条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管管理人员是指公司的董事会秘 理人员是指公司的总经理、副书、财务负责人、副总经理。 总经理、财务负责人、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司的股份采取记 第十六条 公司的股份采取股
名股票的形式。 票的形式。

公司股票的登记存管机关为中 第十九条 公司股票在全国中国证券登记结算有限公司北京 小企业股份转让系统（以下简
分公司。 称“全国股转系统”）挂牌并公
开转让后，在中国证券登记结

算有限公司北京分公司集中存
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