公告日期：2025-10-09

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838823 海天消防 2025 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

海天消防科技股份有限公司拟修

1 √

改《公司章程》的议案

2 关于修订公司需要提交股东会审

议的内部治理制度的议案

2.1 《股东会制度》 √

2.2 《董事会制度》 √

2.3 《利润分配管理制度》 √

2.4 《融资和对外担保管理制度》 √

3 《监事会制度》 √

《关于补选李松芝先生为公司董

4 √

事的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业

股份 转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《海天消防科技股份有
限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、
《海天消防科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》（公告
编号：2025-026）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（4），回避表决股东为（李松芝）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)， 委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代 表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的……
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