公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-025

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长李世忠

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）、《融资和对外担保管理制度》（2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李世忠先生为公司的总经理》
1.议案内容：

公司原总经理张新权先生因个人原因辞任公司第四届董事会总经理。为保障董事会的正常运行，现提请董事会聘任李世忠先生担任公司第四届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.回避表决情况：

涉及董事李世忠，董事李世忠须回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于补选李松芝先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

经董事长李世忠先生提名，董事会审议通过选举李松芝先生为公司董事，任期自董事会通过本议案起至本届董事会任期结束日止。李松芝不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-025

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《海天消防科技股份有限公司第四届董事……
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