公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-039

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李世忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-039

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 39,075,527 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，（公告编号：2025-036）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,075,527 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-039

三、 备查文件
《海天消防科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

海天消防科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。