公告日期：2026-04-22

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角 001 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场进行投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838823 海天消防 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请河南文丰律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年度董事会工作

1.00 报告的议案》 √

《关于公司2025年度监事会工作

2.00 报告的议案》 √

《关于公司2025年年度报告及摘

3.00 要的议案》 √

《关于公司2025年度利润分配方

4.00 案的议案》 √

《关于公司2025年度财务决算报

5.00 告的议案》 √

《关于公司2026年度财务预算报

6.00 告的议案》 √

《关于预计2026年度日常性关联

7.00 交易的议案》 √

《关于续聘2026年度会计师事务

8.00 所公告》 √

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 根据法律、
法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 根据法律、
法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事 会主席代表
监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 详见公司于
2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004） 和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》，根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事 会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议……
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