公告日期：2017-05-19

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事辛瑶娟女士，本次会议由半数以上董事共同推举董事辛瑶娟女士主持。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持

有表决权的股份22,010,000.00股，占公司股份总数的97.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数 22,010,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数 22,010,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。

1.议案表决结果

同意股数 22,010,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》。

1.议案内容

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2017）第326008号《审计报告》，截至2016年12月31日，公司未分配利润为2,184,177.41元。公司拟以现有总股本22,640,000股为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利1,811,200元（含税）。2.议案表决结果

同意股数 22,010,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容

公司董事会提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 22,010,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项……
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