公告日期：2017-09-14

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月14日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡健伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持

有表决权的股份22,052,000.00股，占公司股份总数的97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<广东金兴机械股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《广东金兴机械股份有限公司章程》进行如下修改：

条款 修改前 修改后

公司的控股股东、实际控制人不得利用

各种方式损害公司和其他股东的合法

权益；控股股东、实际控制人违反规定，

给公司及其他股东造成损失的，应当承

担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和

公司其他股东负有诚信义务。控股股东

应严格依法行使出资人的权利，不得利

用利润分配、资产重组、对外投资、资

金占用、借款担保等方式损害公司和其

公司的控股股东、实际控制人员不 他股东的合法权益，不得利用其控制地

得利用其关联关系损害公司利益。 位损害公司和其他股东的利益。

违反规定的，给公司造成损失的， 公司股东及其关联方不得占用或转移

应当承担赔偿责任。 公司资金、资产及其他资源。如发生公

公司控股股东及实际控制人对公司 司股东及其关联方占用或转移公司资

和公司其他股东负有诚信义务。控 金、资产及其他资源的情况，公司董事

第三十 股股东应严格依法行使出资人的权 会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权

九条 利，不得利用利润分配、资产重组、等保护性措施避免或减少损失，对公司

对外投资、资金占用、借款担保等 股东所持股份“占用即冻结”，即发现

方式损害公司和其他股东的合法权 股东及其关联方占用或转移公司资金、

益，不得利用其控制地位损害公司 资产及其他资源的应立即申请司法冻

和其他股东的利益。 结，凡不能以现金清偿的，通过变现股……
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