公告日期：2016-12-29

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年12月28日，广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公

司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《广东金兴机械股份有

限公司2016年股票发行方案（一）》、《关于签署附生效条件的<

股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》及《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应

注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》等议案。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2016年12月22日的证券持有人名册，公司在册股东共2名，股东人数未超过200人，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购。但每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的投资者的配售份额。

在册股东均已出具《关于股东放弃优先认购权的承诺书》，自愿放弃本次发行的优先认购权，故无需对在册股东进行优先认购安排。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2016年12月22日。

二、本次股票发行投资者的认购程序

（一）投资者认购安排

1、本次股票发行对象

本次股票发行的对象为公司高级管理人员及核心员工。

2、本次股票发行的数量

本次发行股份数量不超过650,000.00股（含650,000.00股），

融资额不超过人民币2,470,000.00元（含2,470,000.00元）。

（二）缴款时间的安排

1、缴款起始日：2017年1月3日

2、缴款截止日：2017年1月10日

（三）认购程序

1、2017年 1月 10 日前（含当日），认购人需将本次股票发行

认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2017年1月11日前（含当日），认购人将转账底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。扫描件发至邮箱：jxst@jxst.cn;联系电话：0754-88200777，传真：0754-82484802。

（四）认购成功的确认方法

2017年1月11日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：广东金兴机械股份有限公司

账号：683468224202

开户行：中国银行汕头分行营业部

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款用途填写“投资款”，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购方存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，认购方最终认购的股份数以实际缴纳的认购款计算。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购方。

（二）对于在2017年1月11日（含当日）前收到认购方的汇款

底单，但未在2017年1月11日（含当日）前收到银行出具的认购方

汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购……
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