公告日期：2016-12-29

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月28日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡健伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持

有表决权的股份22,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<广东金兴机械股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容

董事会提请股东大会对《广东金兴机械股份有限公司章程》作出如下修改：

原条文：

“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价

格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

现修改为：

“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价

格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<章程修正案>备案事项的议案》。

1.议案内容

针对取消现有股东优先认购权修改公司章程事宜，公司董事会提请股东大会同意授权董事会办理《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名蔡潮才等员工为公司核心员工的议案》。

1.议案内容

下列员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司的快速发展做出了较大贡献，公司董事会提名下列19名员工为公司的核心员工：蔡潮才、冯世海、何惜辉、洪月兰、张祖全、庄庆文、肖源诗、彭福长、张少钿、柯楚龙、蔡爱民、张楚宏、黄凯生、佘伟贤、吴永奇、张衍来、吴世彬、李厚金、林嫱莹。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《广东金兴机械股份有限公司2016年股票发行方案

（一）》。

1.议案内容

本议案具体内容详见公司已于2016年12月12日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年股票发行方案

（一）》（公告编号为：2016-005）。

2.议案表决结果

同意股数 22,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

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