公告日期：2018-05-18

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡健伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持

有表决权的股份22,052,000股，占公司股份总数的97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数22,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数22,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度财务报告》。

1.议案表决结果

同意股数22,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案表决结果

同意股数22,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

1.议案表决结果

同意股数22,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

1.议案内容

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利及以资本公积转增股本。具体情况如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2018）第 326004 号《审计报告》，截至 2017年12月31日，公司母公司未分配利润为10,444,308.76元，资本公积为15,488,201.07元。

公司拟以现有总股本22,640,000股为基数，以未分配利润拟向

权益分派股权登记日在册的全体股东实施每 10股派发现金红利0.8

元（含税），合计派发现金红利1,811,200元（含税）；同时，公司

拟以资本公积拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每10股转增

5股，共计转增11,320,000股，本次转增后，公司总股本由2……
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