公告日期：2016-12-19

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

关于追认公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与关联方汕头市承兴塑料包装有限公司（以下简称“承兴塑料”）发生如下关联交易：

1、公司于2016年9月1日与关联方承兴塑料签订《产品购销合

同》（合同编号：CX20160901），约定公司向承兴塑料购买PET片材

17.5吨，合同金额为人民币28万元。公司分别于2016年9月2日、

2016年10月3日向承兴塑料预付货款24万元、4万元，共计人民币

28万元。因公司采购需求更改暂不需要 PET片材，公司与承兴塑料

于2016年10月8日签订了《合同取消协议》，承兴塑料按照《合同

取消协议》的约定于2016年10月8日向公司退回已收货款28万元。

2、公司于2016年9月25日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：CX20160925），约定公司向承兴塑料购买PP片

材73.5吨，合同金额为人民币88.2万元。公司于2016年9月26日

向承兴塑料预付货款人民币88.2万元。因公司采购需求更改暂不需

要PP片材，公司与承兴塑料于2016年10月8日签订了《合同取消

协议》，承兴塑料已按照《合同取消协议》的约定向公司退回全部货款。

3、公司于2016年10月13日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：JX20161013），约定公司向承兴塑料销售塑料片材挤出机组一台，合同金额为人民币26万元。承兴塑料分别于2016年10月14日、2016年10月20日向公司预付货款人民币6万元和20万元，共计人民币26万元。由于承兴塑料考虑到该机器尚不足以满足生产需求，与公司于2016年10月8日签订了《合同取消协议》，公司已按照《合同取消协议》的约定向承兴塑料退回全部货款。

4、公司于2016年11月15日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：JX20161115），约定由公司向承兴塑料销售全自动翻转模制杯机1台、数控精密成型机1台、全自动制盖机1台，合同总金额合计人民币207万元。

(二)关联方关系概述

汕头市承兴塑料包装有限公司是公司董事蔡灿辉先生与公司在董事张悦晖女士共同投资设立的公司，其中蔡灿辉先生担任汕头市承兴塑料包装有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，张悦晖女士担任汕头市承兴塑料包装有限公司的监事；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟与蔡灿辉先生是父子关系，公司股东、董事兼总经理辛瑶娟与蔡灿辉先生是母子关系，蔡灿辉先生与张悦晖女士是夫妻关系，属于公司的关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年12月16日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于追认公司关联交易的议案》，关联董事蔡灿辉、张悦晖、蔡健伟、辛瑶娟回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

汕头市承兴塑料包汕头市澄海路北侧华有限责任公司（自然 蔡灿辉

装有限公司 新城仓库C座 人投资或控股）

(二)关联关系

汕头市承兴塑料包装有限公司是公司董事蔡灿辉先生与公司在

董事张悦晖女士共同投资设立的公司，其中蔡灿辉先生担任汕头市承兴塑料包装有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，张悦晖女士担任汕头市承兴塑料包装有限公司的监事；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟与蔡灿辉先生是父子关系，公司股东、董事兼总经理辛瑶娟与蔡灿辉先生是母子关系，蔡灿辉先生与张悦晖女士是夫妻关系，属于公司的关联方。

三、……
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