公告日期：2016-12-19

证券代码：838825 证券简称：金兴机械 主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年12月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年12月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席蒋达生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司代行董事会秘书的高级管理人员蔡健伟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名蔡潮才等员工为公司核心员工的议案》。

议案的主要内容：下列员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司的快速发展做出了较大贡献，公司监事会拟提名下列19名员工为公司的核心员工：

蔡潮才、冯世海、何惜辉、洪月兰、张祖全、庄庆文、肖源诗、彭福长、张少钿、柯楚龙、蔡爱民、张楚宏、黄凯生、佘伟贤、吴永奇、张衍来、吴世彬、李厚金、林嫱莹。

监事会认为：公司董事会本次提名的核心员工为公司主要管理人员、技术骨干及岗位主办人员，在各自岗位上能起到重要的作用，是岗位职责的主要承担者，为公司做出了一定的贡献；公示期间没有收到对被提名人持否定的意见；没有发现被提名人最近三年有被机关惩处的情况。监事会对认定蔡潮才等19名员工为公司核心员工无异议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》。

议案的主要内容：公司因经营发展需要，与关联方汕头市承兴塑料包装有限公司（以下简称“承兴塑料”）发生如下关联交易：

1、公司于2016年9月1日与关联方承兴塑料签订《产品购销合

同》（合同编号：CX20160901），约定公司向承兴塑料购买 PET 片材

17.5吨，合同金额为人民币28万元。公司分别于2016年9月2日、

2016年10月3日向承兴塑料预付货款24万元、4万元，共计人民币

28万元。因公司采购需求更改暂不需要 PET片材，公司与承兴塑料

于2016年10月8日签订了《合同取消协议》，承兴塑料按照《合同

取消协议》的约定于2016年10月8日向公司退回已收货款28万元。

2、公司于2016年9月25日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：CX20160925），约定公司向承兴塑料购买PP片材

73.5吨，合同金额为人民币88.2万元。公司于2016年9月26日向

承兴塑料预付货款人民币88.2万元。因公司采购需求更改暂不需要

PP片材，公司与承兴塑料于2016年10月8日签订了《合同取消协

议》，承兴塑料已按照《合同取消协议》的约定向公司退回全部货款。

3、公司于2016年10月13日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：JX20161013），约定公司向承兴塑料销售塑料片材挤出机组一台，合同金额为人民币26万元。承兴塑料分别于2016年10月14日、2016年10月20日向公司预付货款人民币6万元和20万元，共计人民币26万元。由于承兴塑料考虑到该机器尚不足以满足生产需求，与公司于2016年10月8日签订了《合同取消协议》，公司已按照《合同取消协议》的约定向承兴塑料退回全部货款。

4、公司于2016年11月15日与关联方承兴塑料签订《产品购销

合同》（合同编号：JX20161115），约定由公司向承兴塑料销售全自动翻转模制杯机1台、数控精密成型机1台、全自动制盖机1台，合同总金额合计人民币207万元。

根据《广东金兴机械股份有限公司章程》、《广东金兴机械股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司股东大会的审议批准。鉴于公司上述事项未履行决策程序，特提请公司监事会发表意见。公司监……
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