公告日期：2026-05-14

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

贵州茂森林业发展有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵运章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总20,418,802 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事郑运生、郑世珍、卢伟峰因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段经营发展需要，为进一步优化法人治理结构、明晰决策与经营管理权责分工，落实所有权与经营权分离管理机制，公司拟修订《公司章程》，将《公司章程》第八条，“董事长即代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任，由董事会聘任产生。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”具体内

容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2025
年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,418,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。