公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-016

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838826 华茂林业 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名郑世珍为重庆华茂林业科技股份有限公司第

1 √

五届董事会董事候选人的议案

关于提名郑运生为重庆华茂林业科技股份有限公司第

2 √

五届董事会董事候选人的议案

关于提名汪小梅为重庆华茂林业科技股份有限公司第

3 √

五届董事会董事候选人的议案

公告编号：2025-016

关于提名卢伟峰为重庆华茂林业科技股份有限公司第

4 √

五届董事会董事候选人的议案

关于提名赵运章为重庆华茂林业科技股份有限公司第

5 √

五届董事会董事候选人的议案

关于提名卓义勇为重庆华茂林业科技股份有限公司第

6 √

五届监事会非职工代表监事候选人……
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