公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-034

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑世珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,225,202 股，占公司有表决权股份总数的 70.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-034

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事郑运生、卢伟峰、赵运章因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事卓义勇、张炳林、张胜伟因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟出资设立全资子公司黎平华茂林业科技有限公司，注册地址为贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇长春村派诺特北
侧 0003048 号宗地 1 号厂房，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。（子公司的
名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,225,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

公告编号：2025-034

董事会
2025 年 9 月 15 日

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