公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-043

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场+电子通讯投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-043

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838826 华茂林业 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<重庆华茂林业科技股份有限公司 2025

1 √

年第一次股票定向发行说明书>的议案》

《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购

2 √

协议〉的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金

3 √

三方监管协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理2025年

4 √

第一次股票定向发行相关事宜的议案》

《关于公司在册股东不享有2025年第一次股票

5 √

定向发行优先认购权的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

公告编号：2025-043

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）、《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届监事会第四次……
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