公告日期：2025-10-28

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑世珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,838,802 股，占公司有表决权股份总数的 80.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵运章因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为扩大公司经营规模，提高公司的盈利能力与抗风险能力，提升公司的整 体经营能力和综合竞争力，促进公司更好地实现规模扩张和业务拓展，公司拟 向前十名股东之一卢国和定向发行股份。

本次拟发行股数不超过 2,578,000 股（含 2,578,000 股），股票发行价格
为每股人民币 1.37 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 3,531,860.00 元（含 3,531,860.00 元），认购方式为现金认购。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆华茂林业科技股份有限公 司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,411,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东卢国和、卢伟峰回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第一次股票定向发行的认购人与公司签署附生效条件的《定
向发行股份认购协议》，对认购数量、支付方式等内容作出了明确约定，认购 协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,411,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东卢国和、卢伟峰回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规 范性文件的规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作 为 2025 年第一次股票定向发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定 向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将 在本次定向发行认购结束后，与存放募集资金的银行、主办券商签署募集资金 三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,838,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议……
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