公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-009

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于
2026 年 1 月 29 日审议并通过：

提名吴启义先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司战略发展规划，拟增加董事会成员。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名吴启义、王刚担任公司第五届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

吴启义，男，1970 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中，
工作经历：1982 年 8 月至 2012 年 4 月，自由职业；2012 年 5 月至今任无锡市中港石化
集团有限公司董事长；2013 年 6 月至 2022 年 1 月任上海瀛隆贸易有限公司任董事；2023
年 4 月至 2025 年 6 月任重庆华茂林业科技股份有限公司董事。

公告编号：2026-009

王刚，男，1984 年 06 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
工作经历：2006 年 9 月至 2010 年 9 月，在上海新艺有色铸造有限公司从事销售岗位；
2010 年 10 月至 2016 年 2 月，在上海虏克实业有限公司从事销售岗位；2016 年 3 月至
2018 年 3 月在江苏天鼎证券投资咨询有限公司，任业务部经理；2018 年 4 月至 2020
年 1 月，在南京大道智投科技有限公司任业务部总监；2020 年 2 月至今，自由职业。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

吴启义先生、王刚先生的任职有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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