公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-011

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑世珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,916,802 股，占公司有表决权股份总数的 80.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的 2024 年度审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要，为更好的推动审计工作的开展，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,916,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟修订《公司章程》，将《公司章程》第一百零二条，“公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”，修改为：“公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,916,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-011

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名吴启义、王刚为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟增加董事会成员。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名吴启义、王刚担任公司第五届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经核查，吴启义、王刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,916,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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