公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-014

证券代码：838826 证券简称：华茂林业 主办券商：方正承销保荐
重庆华茂林业科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席卓义勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务情况，以及对 2026 年度的财务状况进行
合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对公司2025 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中

公告编号：2026-014

国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 ……
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