公告日期：2018-06-22

公告编号： 2018-050
证券代码： 838827 证券简称： 弘益热能 主办券商：长江证券
北京弘益热能科技股份有限公司
关于章程修正案的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京弘益热能科技股份有限公司以下简称（“公司”）于 2018
年 6 月 18 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》 及《 关于变更公司注册地址并同时修改<公
司章程>的议案》，以上议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
二、 变更及修改情况
(一)注册资本变更情况
根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《 2017 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》及公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《 2017 年年度权益分配实施公告》（公告编号：
2018-045），公司以现有总股本 34,760,000 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 46 股，共计转增 159,896,000 股。本次方
案实施后，公司总股本将由 34,760,000 股增至 194,656,000 股。根
据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本将由人民币
34,760,000 元增加至人民币 194,656,000 元。
(二)注册地址变更情况
根据公司实际经营情况需要，公司拟变更注册地址：
公告编号： 2018-050
公司原注册地址为：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528(园区)
拟变更注册地址为： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 幢 2 层
202 室（暂定，以最终工商登记为准）
根据注册地址的变动情况，同时修改《公司章程》的相应内容（以
最终工商登记为准）。
(三)《公司章程》修订情况
原章程： 第一章 第四条
公司住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 528（园区），邮
编： 100070，公司注册资本为人民币 3476 万元。
修订后章程： 第一章 第四条
公司住所： 北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 幢 2 层 202 室，
邮编： 100070，公司注册资本为人民币 19,465.6 万元。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届
董事会第三十一次会议决议》；
(二)公司控股股东、实际控制人朱先旭提交的《关于提请增加
2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》 ；
(三)经董事签字确认的《 2018 年第三次临时股东大会临时提案
董事会审核意见》 。
北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 20 日

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