公告日期：2018-06-04

公告编号： 2018-046
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证券代码： 838827 证券简称：弘益热能 主办券商：长江证券
北京弘益热能科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 6 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，
持有表决权的股份 33,730,000 股，占公司股份总数的 97.04%。
公司于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于
2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
公告编号： 2018-046
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于拟向银行申请贷款暨对外提供担保的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台www.neeq.com.cn上发布的《拟向银行申请贷款暨对外提供担
保的公告》（公告编号： 2018-042）。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(二)审议通过 《 关于拟向招商银行北京分行申请授信暨关联方提供担
保暨对外担保的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台www.neeq.com.cn上发布的《拟向招商银行北京分行申请
授信暨关联方提供担保暨对外担保的公告》（公告编号： 2018-043）。
2.议案表决结果
同意股数 21,543,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号： 2018-046
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3.回避表决情况
关联股东朱先旭持股10,186,100股回避表决、关联股东北京弘
益同创能源科技中心（有限合伙）持股2,000,000股回避表决。
三、 备查文件目录
《北京弘益热能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》。
北京弘益热能科技股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 4 日

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