公告日期：2018-05-10
公告编号： 2018-040
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证券代码： 838827 证券简称：弘益热能 主办券商：长江证券
北京弘益热能科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱先旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，
持有表决权的股份 33,730,000 股，占公司股份总数的 97.04%。
公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于
2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《 2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等有关规定，现将《北京弘益热能科技股份有限公司2017年度
董事会工作报告》提请各位审议。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(二)审议通过《 2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，现将《北京弘益热能科技股份有限公司2017
年度监事会工作报告》提请各位审议。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(三)审议通过《 2017 年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司章程》等的有关规定及公司2017年度经营情况，汇
报公司2017年度财务决算情况。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(四)审议通过《 2017 年年度报告及摘要》
1.议案内容
依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
现将《 2017年年度报告及摘要》提请各位审议。具体详见公司公告
《 2017年年度报告》（公告编号： 2018-031）及公告《 2017年年度
报告摘要》（ 2018-032） 。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(五)审议通过《 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
1.议案内容
详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台www.neeq.com.cn上发布的《 2017年度资本公积转增股本
预案公告》（公告编号： 2018-033） 。
2.议案表决结果
同意股数 33,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(六)审议通过《 2018 年度财务预算报告》
1.议案内容
根据《公司章程》等的有关规定、公司2017年度经营……
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