公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-024

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日，电话通

知。

5.会议主持人：王海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-024

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年12月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名王海涛、陈毅娜、周行光、郑姬芬、唐最伟为公司第二届董事会董事候选人。

以上提名董事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2018年第二次临时股东大会。

公告编号：2018-024

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

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