公告日期：2018-06-06

公告编号：2018-019

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王海涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

实际到会股东王海涛共1人，陈毅娜、“兰新投资”两位股东皆

授权股东王海涛代为行使同意意见的表决权。到会人持有及代其他股东持有公司股份30,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-019

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补选周行光为公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容

公司董事会提议补选周行光先生为宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意股数30,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2018年6月6日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。