公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-005

证券代码：838828 证券简称：尼兰德 主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司

关于在境外设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司Newland European Magnetic

Industry Co., LTD(暂定,以最终注册登记为准)，注册地为法国昂格

莱姆，拟注册资本为欧元150,000.00。

（二）审议和表决情况

本次投资事宜已提交公司2016年10月14日召开的第一届董事会第六次会议表决，表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席董事的100%，表决通过《关于设立境外全资子公司的议案》。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经发改委、商务局以及外汇管理等政府部门批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

公告编号：2016-005

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币投资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资经相关政府部门批准后，公司拟以自有资金，作为对子公司Newland European Magnetic Industry Co., LTD投资的资金来源。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：Newland European Magnetic Industry Co.,

LTD(暂定,以最终注册登记为准)

注册地：法国昂格莱姆(具体地址以最终注册登记为准)

经营范围：金属材料、磁性材料、建筑材料、水暧材料、纺织原料、日用品、五金交电、塑料原料及制品的批发、零售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元）出资比例

宁波尼兰德磁业股份有限公司 欧元 150,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、通过设立境外子公司，公司将不断开拓新的市场。特别是增强与欧洲市场的相互联系，以境外子公司作为公司海外相关业务合作和实施的平台。

2、作为公司与海外市场的联络窗口，子公司Newland European Magnetic Industry Co., LTD的设立，能够促进公司 公告编号：2016-005

与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司的国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、欧洲的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定的区 别，因此，子公司NewlandEuropeanMagneticIndustryCo.,LTD的设立与运营存在一定的风险。公司将尽快熟悉并适应欧洲的法律政策和文化环境，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

2、在法国设立子公司尚需经过宁波市发展和改革委员会、宁波市商务局及外汇管理局等政府部门的批准。因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次投资，将进一步增强公司与欧洲市场的联系，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展。

五、备查文件目录

1、《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

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