公告日期：2016-10-21

证券代码：838832 证券简称：元亨利 主办券商：爱建证券

元亨利珠宝股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年10月09日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年10月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长谢宗选

6、会议主持人：董事长谢宗选

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向郑州银行股份有限公司高铁站支行申请银行

贷款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司拟向郑州银行股份有限公司高铁站支行申请贷款人民币1000万元整，期限1年，由河南诺德投资担保股份有限公司及公司实际控制人谢宗选、黄旭文为该笔交易提供全额连带责任保证担保，最终以银行审批为准。议案内容详见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司关于向郑州银行股份有限公司高铁站支行申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案因关联董事谢宗选、黄旭文为公司实际控制人，二人为该笔交易提供全额连带责任保证担保，依《公司章程》回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申

请银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款人民币500万元整，期限1年，由河南东方企业投资担保有限公司及公司实际控制人谢宗选、黄旭文为该笔交易提供全额连带责任保证担保。议案内容详见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-018）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案因关联董事谢宗选、黄旭文为公司实际控制人，二人为该笔交易提供全额连带责任保证担保，依《公司章程》回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向新郑金谷村镇银行股份有限公司申请银行贷

款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，提升公司产品市场竞争力及补充公司流动资金，公司拟向新郑金谷村镇银行股份有限公司申请贷款人民币500万元整，期限1年，由河南中茂供应链管理有限公司及公司实际控制人谢宗选、黄旭文为该笔交易提供全额连带责任保证担保。元亨利珠宝股份有限公司拟出质20KG黄金做质押担保，最终以银行审批为准。议案内容详见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元亨利珠宝股份有限公司关于向新郑金谷村镇银行股份有限公司申请银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-019）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。