公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-028

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以现场+电话方式
发出

5.会议主持人：李元兵

6.会议列席人员：公司现任监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李元兵、李元丰、LIXIAOYI（李小祎）因在异地以通讯方式参与表决。董事赵清、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-028

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京创四方电子集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（报告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 11 月 14 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让，会议就报告期内募集资金的存放与使用情况进行 审议。

具体议案内容详见 2023 年 8月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销》的议案
1.议案内容：

公司拟将募集资金余额（利息）1,551.91 元自建设银行专户转至基本

户，并注销建设银行专户。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2023-028

公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项 账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金专户余额转出并注 销》的公告（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
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