公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以现场+电话方式发出

5.会议主持人：曹晓梅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结

公告编号：2023-029

合公司实际运营情况，对公司 2023 年上半年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见 2023 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn）

披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司年 度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 11 月 14 日起在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让，会议就报告期内募集资金的存放与使用情况进行 审议。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-029

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销》的议案

1.议案内容：

公司拟将募集资金余额（利息）1,551.91 元自建设银行专户转至基本户，

并注销建设银行专户。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持 续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销 后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。