公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-025

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-025

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2024 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟变更营业范围同步修订公司章程，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围并同步修订 《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十四条规定。

修改前内容：公司经营范围是：工程和技术研究；激光及光机电一体化设 备、计算机软件及辅助设备、电子元器件及组件的研发和加工生产（仅限外阜 从事生产活动）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 货物进出口；网上经营电子产品；出租办公用房（以审批机关核定为准）。

公告编号：2024-025

修改后内容：一般项目:工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与 机电组件设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口：充电 桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施 运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关 事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人……
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