公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-032

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李元兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向实控人提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司实控人、股东、董事长李元兵先生拟向北京银行中关村分行借款人民 币 200 万元，该笔借款将由李元兵先生个人无偿借给公司用于补充流动资金， 公司对此笔借款提供连带责任担保，授信期限三年。合同主要内容：银行提供
信用贷 200 万元给李元兵先生，该 200 万元用途仅可用于借给公司经营使用，
担保金额 200 万元，担保期限 3 年。

公司实控人李元兵先生决定自行负担该笔借款（200 万元）产生的利息等
费用，无偿借给公司使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 953,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李元兵，代表
票数 5,557,844 股；李元丰，代表票数 1,798,959 股；龙文，代表票数 984,716
股；中创四方（北京）投资管理有限公司，代表票数 33,871,133 股；北京中创 丰业投资中心（有限合伙），代表票数 4,519,628。回避票数累计：46,732,280 股。三、备查文件目录
《北京创四方电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。