公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-012

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李元兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

公司现任高管列席会议，提名董事刘巨宏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行董事会换届选举，现提名李元兵、史银虎、龙文、李元 丰、赵清、LIXIAOYI(李小祎)、刘巨宏为公司第四届董事会董事候选人，经公 司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名曹晓梅、董妍为公司第四届监 事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效。

上述非职工监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-012

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

1、公司向关联企业中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业
投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2025 年度租金金额不超过 32,850 元/
公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方（北京）投资管理有限公司借款，无需公司
支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 700 万元；公司拟向股东/董事李元
丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2025 年度借款金额不超过 500 万元。
3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，2024 年底欠款余额 2383.80
万元，预计 2025 年内新发生借款 3000 万元，利率拟定于 2.5~3%之间。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
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