公告日期：2025-04-10

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所赵继明、郭晓桦律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2024 年度工作报告》议案

公司董事长李元兵代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年
经营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。
（二）审议《监事会 2024 年度工作报告》议案

公司监事会主席曹晓梅代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。根据《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等规定，2025 年，公司将深入实施公司发展战略， 进一步增强企业核心竞争力，提交《公司 2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司实际运营情况，对公司 2024 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见
2025 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn）披露
的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-019）。
（五）审议《公司 2024 年年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2024 年度不进行现金股利分配和
资本公积转股本。
（六）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构》议案

为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

详见 2025 年 4 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-020）。
（七）审议《关于提名并拟认定核心员工》议案

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心 作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名 37 名员工为公司核心员 工，以更好的支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。